屆次 | 日期 | 重要決議 |
第九屆 第二十二次 |
112.2.3 |
1.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 2.通過修訂本公司「董事會議事規則」。 3.通過修訂本公司「CT08財務報表編制流程之管理」。 |
第九屆 第二十三次 |
112.3.13 |
1.通過本公司111年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。 3.通過本公司111年度盈餘分派案。 4.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。 5.通過本公司買回公司股份轉讓員工案。 6.通過本公司112年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案之相關事宜。 7.通過本公司高階主管人事案。 8.通過內部控制專案審查報告案。 9.通過修訂本公司「公司章程」。 |
第九屆 第二十四次 |
112.5.4 |
1.通過112年度第一季合併財務報表報告。 2.通過本公司高階主管人事案。 |
第九屆 第二十五次 |
112.8.8 |
通過112年度第二季合併財務報表報告。 |
第九屆 第二十七次 |
112.10.31 |
通過112年度第三季合併財務報表報告。 |
第九屆 第二十八次 |
112.12.20 |
1.通過113年度稽核計畫。 2.通過本公司113年度預算。 3.通過本公司113年度銀行融資合約。 4.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。 5.通過本公司113年度簽證會計師委任暨委任報酬。 6.通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 7.通過本公司稽核主管人事案。 |