審計委員會

日期

重要決議

113.2.29

1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告。
2. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。
3. 通過本公司擬辦理現金減資。

113.3.13

1. 通過本公司112年度盈餘分派現金股利情形。
2. 通過本公司 112年度盈餘分派表。
3. 通過本公司買回公司股份轉讓員工。

113.5.9

通過本公司113年度第一季合併財務報表報告。

113.8.5

1. 通過本公司推選第二屆審計委員會主席。
2. 通過本公司113年度第二季合併財務報表報告。
3. 通過本公司稽核主管人事。

113.10.29

1. 通過本公司113年度第三季合併財務報表報告。

113.12.17

1. 通過本公司114年度預算。
2. 通過本公司114年度銀行融資合約。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
4. 通過新制訂「永續資訊之管理」內部控制制度。
5. 通過114年度稽核計畫。

日期

重要決議

112.2.3

通過修訂本公司「CT-08財務報表編制流程之管理」。

112.3.13

1. 通過本公司111年度營業報告書及財務報表。
2. 通過本公司111年度盈餘分派案。
3. 通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
4. 通過本公司買回公司股份轉讓員工案。
5. 通過本公司高階主管人事案。
6. 通過內部控制專案審查報告案。

112.5.4

1. 通過112年度第一季合併財務報表報告。
2. 通過本公司高階主管人事案。

112.8.8

通過112年度第二季合併財務報表報告。

112.10.31

通過112年度第三季合併財務報表報告。

112.12.20

1. 通過113年度稽核計畫。
2. 通過本公司113年度預算。
3. 通過本公司113年度銀行融資合約。
4. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
5. 通過本公司113年度簽證會計師委任暨委任報酬。
6. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
7. 通過本公司稽核主管人事案。

日期

重要決議

111.1.26

第八屆董事會監察人林久真代表公司對董事長黃育仁提起損害賠償民事訴訟，目前林監察人已無權代表公司，擬由本屆獨立董事承受案。

111.3.17

1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表。
2. 通過本公司110年度盈餘分派案
3. 通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。
4. 通過本公司更換財務報表之查核簽證會計師。

111.4.26

1. 通過本公司 110 年度盈餘分派修正案。
2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

111.5.9

1. 通過111年度第一季合併財務報表報告。
2. 通過內部控制專案審查報告。
3. 通過本公司111年買回公司股份轉讓員工案。
4. 通過更名暨修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
5. 通過處份有價證券案。

111.8.3

1. 通過111年度第二季合併財務報表報告。
2. 通過111年度銀行融資合約案

111.9.21

通過第八屆董事會監察人林久真代表公司對董事長黃育仁提起損害賠償民事訴訟，目前林監察人已無權代表公司，訴訟案件於111年1月26日第一屆第八次審計委員會已決議由全體獨立董事承受，擬由本次會議提請討論撤回訴訟案。

111.11.2

1. 通過112年度稽核計畫。
2. 通過111年度第三季合併財務報表報告案。

111.12.21

1. 通過本公司112年度預算。
2. 通過本公司112年度銀行融資合約。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
4. 通過本公司112年度簽證會計師委任暨委任報酬。
5. 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」。
6. 通過修訂「CT-11防範內線交易之管理」。

日期

重要決議

110.7.29

通過辦理現金增資私募普通股案。

110.8.9

通過私募有價證券必要性與合理性之證券承銷商評估意見書。

110.8.5

通過增加本公司長期投資有價證券。

110.8.20

通過增加本公司長期投資東友科技(股)公司有價證券。

110.9.23

通過本公司110年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。

110.11.9

1. 通過本公司111年度稽核計畫。
2. 通過財務主管異動。

110.12.27

1. 通過本公司111年度預算。
2. 通過本公司111年度銀行融資合約。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
4. 通過本公司民國111年度簽證會計師委任暨委任報酬。

黃詩瑩

中國文化大學會計研究所碩士

廣州暨南大學管理學院財務管理博士

國立政治大學法律學碩士

円星科技(股)公司獨立董事

山太士(股)公司獨立董事

華宇藥品(股)公司獨立董事

顧啟東

東吳大學法研所碩士

友訊科技股份有限公司董事

上海商業儲蓄銀行襄理

蕭雲祥

開南大學商學院碩士在職專班經營管理組

開南大學 企業與創業管理學系

育達科技大學 健康照顧社會工作系

社團法人桃園市自閉症協進會理事長

桃園市教育局高級中等學校身心障礙學生鑑定安置委員會安置委員

桃園市虎頭山獅子會創會會長

中國人壽保險股份有限公司業務員

王修銘

英國萊斯特大學MBA

成功大學航空工程學系

聯相光電(股)公司副董事長及總經理

盟智科技(股)公司董事長

元砷光電(股)公司總經理

連勇科技(股)公司董事長

黃詩瑩

廣州暨南大學管理學院財務管理博士

華宇藥品(股)公司獨立董事

円星科技(股)公司獨立董事

王修銘

英國萊斯特大學MBA

銘星創意管理顧問公司 董事長

蕭雲祥

育達科技大學 健康照顧社會工作系

開南大學 商學院碩士在職專班經營管理組

開南大學 企業與創業管理學系

社團法人桃園市自閉症協進會 理會長

桃園市教育局高級中等學校身心障礙學生鑑定安置委員會 安置委員

桃園市虎頭山獅子會 創會會長