董事會訊息

日期

重要決議

113.1.25

113.2.29

1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告。
2. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。
3. 通過選任本公司第十屆董事（含獨立董事）。
4. 通過召集本公司113年股東常會相關事宜。
5. 通過本公司擬辦理現金減資。

113.3.13

1. 通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2. 通過本公司112年度盈餘分派現金股利情形。
3. 通過本公司 112年度盈餘分派表案。
4. 通過本公司買回公司股份轉讓員工案。
5. 通過修訂本公司「公司章程」。
6. 通過新增本公司113年股東常會召集事由。

113.4.16

1. 通過本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人。
2. 通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人名單。
3. 通過解除新任董事競業禁止限制案。

113.5.9

通過本公司113年度第一季合併財務報表報告。

113.5.31

通過選舉第十屆董事長案。

113.8.5

1. 通過本公司113年度第二季合併財務報表報告。
2. 通過聘請本公司第六屆薪資報酬委員會委員。
3. 通過本公司稽核主管人事。

113.10.29

1. 通過本公司113年度第三季合併財務報表報告。
2. 通過增訂「永續發展委員會組織規程」。
3. 通過本公司第一屆永續發展委員會委員委任。
4. 通過本公司經理人委任。
5. 通過解除經理人競業禁止之限制。

113.12.17

1. 通過本公司114年度預算。
2. 通過本公司114年度銀行融資合約。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
4. 通過新制訂「永續資訊之管理」內部控制制度。
5. 通過114年度稽核計畫。

日期

重要決議

112.2.3

1. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」。
3. 通過修訂本公司「CT08財務報表編制流程之管理」。

112.3.13

1. 通過本公司111年度營業報告書及財務報表。
2. 通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。
3. 通過本公司111年度盈餘分派案。
4. 通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
5. 通過本公司買回公司股份轉讓員工案。
6. 通過本公司112年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案之相關事宜。
7. 通過本公司高階主管人事案。
8. 通過內部控制專案審查報告案。
9. 通過修訂本公司「公司章程」。

112.5.4

1. 通過112年度第一季合併財務報表報告。
2. 通過本公司高階主管人事案。

112.8.8

通過112年度第二季合併財務報表報告。

112.10.31

通過112年度第三季合併財務報表報告。

112.12.20

1. 通過113年度稽核計畫。
2. 通過本公司113年度預算。
3. 通過本公司113年度銀行融資合約。
4. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
5. 通過本公司113年度簽證會計師委任暨委任報酬。
6. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
7. 通過本公司稽核主管人事案。

日期

重要決議

111.3.17

1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表。
2. 通過110年度董事、監察人及員工酬勞分配案。
3. 通過110年度盈餘分派案。
4. 通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。
5. 通過111年股東常會召開事宜。

111.4.26

1. 通過本公司 110 年度盈餘分派修正案。
2. 通過新增本公司111年股東常會召集事由。
3. 通過本公司高階主管人事案。

111.5.11

1. 通過111年度第一季合併財務報表報告。
2. 通過內部控制專案審查報告案。
3. 通過本公司111年買回公司股份轉讓員工案。

111.8.3

1. 通過111年度第二季合併財務報表報告。
2. 通過召集111年第一次股東臨時會相關事宜。

111.8.26

通過取消召集111年第一次股東臨時會。

111.9.21

1. 通過擬聘請第五屆薪資報酬委員會委員。
2. 通過本公司召集111年第二次股東臨時會相關事宜。

111.11.2

1. 通過本公司112年度稽核計畫。
2. 通過本公司111年度第三季合併財務報表報告。
3. 通過提名董事候選人名單並審查被提名人資格。

111.12.21

1. 通過本公司112年度銀行融資合約。
2. 通過本公司112年度簽證會計師委任暨委任報酬。

日期

重要決議

110.2.17

1. 通過選任本公司第九屆董事(含獨立董事)。
2. 通過召集本公司一一○年股東常會相關事宜。

110.3.3

1. 通過增加本公司對東元電機(股)公司有價證券投資。
2. 通過增加本公司對光菱電子(股)公司有價證券投資。

110.3.18

1. 通過本公司109年度營業報告書及財務報表。
2. 通過本公司109年度董事、監察人及員工酬勞分配。
3. 通過本公司109年度盈餘分派。
4. 通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」。
5. 通過修訂「公司章程」。
6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
7. 通過更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」。
8. 通過修訂「背書保證作業程序」。
9. 通過更名暨修訂「董事及經理人道德行為準則」。
10. 通過修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。
11. 通過提名董事候選人名單並審查被提名人資格。
12. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
13. 新增本公司110年股東常會召集事由。

110.5.10

1. 通過增訂「審計委員會組織規程」。
2. 通過新增本公司110年股東常會召集事由。

110.6.21

通過本公司110年股東常會延期召開日、地點及相關事宜。

110.7.9

1. 選舉第九屆董事長及副董事長。
2. 通過成立第五屆薪酬委員會。
3. 通過成立第一屆審計委員會。

110.7.9

1. 遴選公開收購審議委員會委員。
2. 通過設置公開收購審議委員會。
3. 通過財務主管異動。

110.7.15

審議鈺叡股份有限公司公開收購本公司普通股。

110.7.21

1. 通過增訂「買回股份轉讓員工辦法」。
2. 通過買回本公司股份。

110.7.29

1. 通過辦理現金增資私募普通股案。
2. 通過召集本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。

110.8.9

1. 通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」。
2. 通過修訂「董事、監察人酬金核發辦法」。
3. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
4. 通過修訂「董事會議事規則」。
5. 通過修訂「久任獎金發給辦法」。
6. 通過私募有價證券必要性與合理性之證券承銷商評估意見書。

110.8.5

通過增加本公司長期投資有價證券。

110.8.20

通過增加本公司長期投資東友科技(股)公司有價證券。

110.9.3

鈺叡公開收購案最新進度。

110.9.23

1. 通過本公司110年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。
2. 通過買回本公司股份。

110.11.9

1. 通過本公司111年度稽核計畫。
2. 通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」。
3. 通過財務主管異動。

110.12.27

1. 通過修訂「董事會議事規則」。
2. 通過本公司111年度預算。
3. 通過本公司111年度銀行融資合約。
4. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
5. 通過本公司民國111年度簽證會計師委任暨委任報酬。

日期

重要決議

109.3.18

1. 通過本公司108年度營業報告書及財務報表。
2. 通過108年度董事、監察人及員工酬勞分配案。
3. 通過108年度盈餘分派案。
4. 通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。
5. 通過修訂本公司「公司章程」。
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7. 通過109年股東常會召開事宜。
8. 通過本公司高階主管人事案。

109.4.29

1. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
2. 通過新增本公司109年股東常會召集事由。

109.5.13

通過增加本公司長期投資有價證券。

109.8.10

1. 選任副董事長案。
2. 通過增加本公司長期投資有價證券。
3. 通過本公司申請短期放款額度案。

109.10.07

通過投資參與投資公司設立案。

109.11.11

1. 通過本公司 110 年度稽核計畫。
2. 通過本公司高階主管人事案。

109.12.30

1. 通過本公司 110 年度預算。
2. 通過本公司 110 年度銀行融資合約。
3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。
4. 通過本公司民國 110 年度簽證會計師委任暨委任報酬。
5. 通過本公司高階主管人事案。

日期

重要決議

105.03.22

1. 通過資誠會計師事務所為遵循審計準則第46號相關規定，更換財務報表之查核簽證會計師。
2. 通過本公司104年度董事、監察人及員工酬勞分配。
3. 通過本公司104年度營業報告書及財務報表。
4. 通過104年度盈餘分派。
5. 通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。
6. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
7. 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
8. 通過105年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案之相關事宜。

105.05.26

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

105.05.30

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

黃育仁

哥倫比亞大學 電機碩士

楊其昶

日本慶應大學MBA

連昭志

美國Stevens Institute of Technology 碩士

徐強

美國懷俄明大學管理及組織心理學系博士

王恩國

中國暨南大學區域經濟碩士

王修銘

英國萊斯特大學MBA

王煒

哈佛大學商學院MBA

吳慧美

國立台灣大學管理學院商學碩士

張敏玉

淡江大學會計系