公司治理

公司治理

為落實誠信經營政策，執行以下作業：

一、提供新進人員新進員工手冊：手冊第三篇明確載明「員工守則」，員工必須確實遵守「誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南」、「遵守反托拉斯行為」、「檢舉非法與不誠信行為」等規範。

二、報到當日向員工進行課程說明：闡述公司對誠信經營守則規範，並進行課程說明，其內容重點有：

1.不誠信行為態樣

2.發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形獲得不正當利益之情形，其因應方式與申報作業程序。

3.涉有不法情事或違反誠信行為情節者，應負法律責任與罰則。

三、113年辦理情形受訓人數計13人，總受訓時數計11小時。

公司治理

內線交易防範措施

本集團訂有「防範內線交易之管理」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，以防範內線交易發生。

上述相關規範已公告於公司網站供隨時查詢，藉由內線交易法規之教育訓練及宣導，使相關人員充分了解與確實遵守。

113年度落實情形如下：

• 本公司自111年7月起，董事會召開前，由董事會秘書通知董事及經理人財務報告公告前之封閉期間，避免董事及經理人誤觸該規範。

• 本公司於每月通知董事113年定期董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

• 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。爰此，本公司已於 113 年 1 月 30 日、4 月 30 日、7 月 23 日及 10 月 18 日分別通知財務報告封閉期間予全體董事及內部人。

• 本公司董事會通過修定防範內線交易之管理。

• 本公司每月寄發予內部人每月持股變動申報通知時同時宣導防範內線交易行為。

• 對現任董事、經理人進行教育宣導，詳細課程主題及時數如下：

課程名稱	課程時數	總人次	訓練總時數
【實體課程】董事應注意之非常規交易的實務問題	3	5	15
【實體課程】董事自保必知：洞悉犯罪者如何利用	3	7	21
合計		12	36

公司治理

職權範圍：

本公司經110年 11 月 9 日董事會決議通過，指定買僑培副主任擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

本公司治理主管 113 年度進修總時數為 12 小時，進修情形如下：

【研習課程】股東會、經營權與股權策略-3小時

【研習課程】SDGs 與 ESG 永續管理-3小時

【研習課程】企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定-3小時

【研習課程】商機無限的淨零路徑 - 從產業視野解析策略-3小時