審計委員會

第一屆

第八次

111.1.26

第八屆董事會監察人林久真代表公司對董事長黃育仁提起損害賠償民事訴訟，目前林監察人已無權代表公司，擬由本屆獨立董事承受案。

第一屆

第九次

111.3.17

1.通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表。

2.通過本公司110年度盈餘分派案。

3.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。

4.通過本公司更換財務報表之查核簽證會計師。

第一屆

第十次

111.4.26

1.通過本公司 110 年度盈餘分派修正案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

第一屆

第十一次

111.5.9

1.通過111年度第一季合併財務報表報告案。

2.通過內部控制專案審查報告。

3.通過本公司111年買回公司股份轉讓員工案。

4.通過更名暨修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

5.通過處份有價證券案。

第一屆

第十二次

111.8.3

1.通過111年度第二季合併財務報表報告案。

2.通過111年度銀行融資合約案。

第一屆

第十三次

111.9.21

通過第八屆董事會監察人林久真代表公司對董事長黃育仁提起損害賠償民事訴訟，目前林監察人已無權代表公司，訴訟案件於111年1月26日第一屆第八次審計委員會已決議由全體獨立董事承受，擬由本次會議提請討論撤回訴訟案。

第一屆

第十四次

111.11.2

1.通過112年度稽核計畫。

2.通過111年度第三季合併財務報表報告案。

第一屆

第十五次

111.12.21

1.通過本公司112年度預算。

2.通過本公司112年度銀行融資合約。

3.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。

4.通過本公司112年度簽證會計師委任暨委任報酬。

5.通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」。

6.通過修訂「CT-11防範內線交易之管理」。