董事會

第九屆

第十三次

1.通過本公司110年度營業報告書及財務報表。

2.通過110年度董事、監察人及員工酬勞分配案。

3.通過110年度盈餘分派案。

4.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。

5.通過111年股東常會召開事宜。

第九屆

第十四次

1.通過本公司 110 年度盈餘分派修正案。

2.通過新增本公司111年股東常會召集事由。

3.通過本公司高階主管人事案。

第九屆

第十五次

1.通過111年度第一季合併財務報表報告。

2.通過內部控制專案審查報告案。

3.通過本公司111年買回公司股份轉讓員工案。

第九屆

第十六次

1.通過111年度第二季合併財務報表報告。

2.通過召集111年第一次股東臨時會相關事宜。

第九屆

第十八次

1.通過取消召集111年第一次股東臨時會。

第九屆

第十九次

1.通過擬聘請第五屆薪資報酬委員會委員。

2.通過本公司召集111年第二次股東臨時會相關事宜。

第九屆

第二十次

1.通過本公司112年度稽核計畫。

2.通過本公司111年度第三季合併財務報表報告。

3. 通過提名董事候選人名單並審查被提名人資格。

第九屆

第二十一次

1.通過本公司112年度銀行融資合約。

2.通過本公司112年度簽證會計師委任暨委任報酬。