董事會

第九屆

第二十二次

1.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

2.通過修訂本公司「董事會議事規則」。

3.通過修訂本公司「CT08財務報表編制流程之管理」。

第九屆

第二十三次

1.通過本公司111年度營業報告書及財務報表。

2.通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。

3.通過本公司111年度盈餘分派案。

4.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。

5.通過本公司買回公司股份轉讓員工案。

6.通過本公司112年股東常會召開時間、地點、議程及持股1%以上股東提案之相關事宜。

7.通過本公司高階主管人事案。

8.通過內部控制專案審查報告案。

9.通過修訂本公司「公司章程」。

第九屆

第二十四次

1.通過112年度第一季合併財務報表報告。

2.通過本公司高階主管人事案。

第九屆

第二十五次

通過112年度第二季合併財務報表報告。

第九屆

第二十七次

通過112年度第三季合併財務報表報告。

第九屆

第二十八次

1.通過113年度稽核計畫。

2.通過本公司113年度預算。

3.通過本公司113年度銀行融資合約。

4.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。

5.通過本公司113年度簽證會計師委任暨委任報酬。

6.通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

7.通過本公司稽核主管人事案。