董事會

1.通過選任本公司第九屆董事(含獨立董事)。

2.通過召集本公司一一○年股東常會相關事宜。

1.通過增加本公司對東元電機(股)公司有價證券投資。

2.通過增加本公司對光菱電子(股)公司有價證券投資。

1.通過本公司109年度營業報告書及財務報表。

2.通過本公司109年度董事、監察人及員工酬勞分配。

3.通過本公司109年度盈餘分派。

4.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」。

5.通過修訂「公司章程」。

6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

7.通過更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」。

8.通過修訂「背書保證作業程序」。

10.通過更名暨修訂「董事及經理人道德行為準則」。

11.通過修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。

12.通過提名董事候選人名單並審查被提名人資格。

13.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。

14.新增本公司110年股東常會召集事由。

1.通過增訂「審計委員會組織規程」。

2.通過新增本公司110年股東常會召集事由。

1.通過本公司110年股東常會延期召開日、地點及相關事宜。

1.選舉第九屆董事長及副董事長。

2.通過成立第五屆薪酬委員會。

3.通過成立第一屆審計委員會。

1.遴選公開收購審議委員會委員。

2.通過設置公開收購審議委員會。

3.通過財務主管異動。

1.審議鈺叡股份有限公司公開收購本公司普通股。

1.通過增訂「買回股份轉讓員工辦法」。

2.通過買回本公司股份。

1.通過辦理現金增資私募普通股案。

2.通過召集本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。

1.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」。

2.通過修訂「董事、監察人酬金核發辦法」。

3.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

4.通過修訂「董事會議事規則」。

5.通過修訂「久任獎金發給辦法」。

6.通過私募有價證券必要性與合理性之證券承銷商評估意見書。

1.通過增加本公司長期投資有價證券。

1.通過增加本公司長期投資東友科技(股)公司有價證券。

1.鈺叡公開收購案最新進度。

1.通過本公司110年第一次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。

2.通過買回本公司股份。

1.通過本公司111年度稽核計畫。

2.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」。

3.通過財務主管異動。

1.通過修訂「董事會議事規則」。

2.通過本公司111年度預算。

3.通過本公司111年度銀行融資合約。

4.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。

5.通過本公司民國111年度簽證會計師委任暨委任報酬。