屆次 | 日期 | 重要決議 |
第八屆第十次 | 109.3.18 |
1.通過本公司108年度營業報告書及財務報表。 2.通過108年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 3.通過108年度盈餘分派案。 4.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 5.通過修訂本公司「公司章程」。 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.通過109年股東常會召開事宜。 8.通過本公司高階主管人事案。 |
第八屆第十一次 | 109.4.29 |
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」。 2.通過新增本公司109年股東常會召集事由。 |
第八屆第十二次 | 109.5.13 |
1.通過增加本公司長期投資有價證券。 |
第八屆第十三次 | 109.8.10 |
1.選任副董事長案。 2.通過增加本公司長期投資有價證券。 3.通過本公司申請短期放款額度案。 |
第八屆第十四次 | 109.10.07 |
1.通過投資參與投資公司設立案。 |
第八屆第十五次 | 109.11.11 |
1.通過本公司 110 年度稽核計畫。 2.通過本公司高階主管人事案。 |
第八屆第十六次 | 109.12.30 |
1.通過本公司 110 年度預算。 2.通過本公司 110 年度銀行融資合約。 3.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估。 4.通過本公司民國 110 年度簽證會計師委任暨委任報酬。 5.通過本公司高階主管人事案。
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